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Advierte FMI riesgo de lavado de dinero.
2009-03-10 14:51:05
Rechaza la Asociaci�n Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto M�ltiple que el sector lave dinero.
El FMI calific� de riesgosas las operaciones que se llevan a cabo a trav�s de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y las de Objeto M�ltiple (Sofomes), pues no est�n reguladas y van en aumento.
"Las autoridades mexicanas desconocen la necesidad de actualizar y alinear las regulaciones en materia de combate al lavado de dinero y terrorismo financiero de 2004 a las de 2006.
"En particular, para el sector bancario, de ahorro y pr�stamos y el de las Sofoles", destaca.
En un documento, el organismo tambi�n menciona la necesidad de que el Servicio de Administraci�n Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajen juntos.
Lo anterior tiene como fin asegurar el completo y oportuno acceso a reportes de transacciones sospechosas de centros de cambio y otros negocios relacionados con dinero.
El FMI critica el hecho de que actualmente la UIF no tiene acceso a los expedientes criminales ligados a asuntos legales, salvo a aquellos que son enviados a la Procuradur�a General de la Rep�blica.
Asimismo, el organismo internacional advierte que lo limitado de los recursos humanos con que cuenta el SAT ha impedido la implementaci�n de sistemas de supervisi�n a los centros de cambio extranjeros.
Rechazan actividad il�cita
La Asociaci�n Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto M�ltiple (Amsofom) rechaz� que en el sector se lave dinero.
Juan Carlos Sierra Boche, presidente del organismo, expuso que el monto promedio por acreditado que prestan las Sofomes es de 58 mil pesos y que el sector no realiza ni las operaciones suficientes ni los vol�menes id�neos para blanquear capital.
"El 2007 lo cerramos con 600 millones de pesos colocados entre 30 mil acreditados y, con este tipo de operaciones, no se puede lavar dinero.
"Lo menos que necesitamos en este momento es que se especule con miedos, si el FMI sabe de esas operaciones, que las diga", ret� el tambi�n director general de la Sofom Emprendedores.
"Recordemos que las entidades financieras debemos ser responsables con los comentarios que hacemos porque el sistema financiero se genera con base en la confianza.
"No s�lo las instituciones financieras han sido utilizadas para lavar dinero, hay lugares donde se puede f�cilmente lavar dinero, en nuestras empresas no", insisti�.
REFORMA.
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