De 2007 a 2008, las operaciones inusuales, aqu�llas que pueden estar relacionadas con el terrorismo o el lavado de dinero, as� como las preocupantes, que involucran transacciones indebidas de banqueros, cayeron, seg�n estad�sticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar�a de Hacienda.

Las primeras bajaron 4 por ciento el a�o pasado y 42 por ciento desde 2005. Las preocupantes bajaron 62 por ciento s�lo el a�o pasado.

Las se�ales enviadas por Hacienda en este reporte son incongruentes con las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace unas semanas advirti� sobre operaciones de lavado de dinero que pueden realizarse en Sofomes y Sofoles en el Pa�s.

Asimismo, se�al� que en el mediano plazo, el crimen organizado podr�a tener mayor peso en el crecimiento econ�mico del Pa�s.

Incluso en el documento An�lisis Legal de los Elementos del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Il�cita, la propia UIF reconoce que, aunque la conducta de lavar dinero ha ocurrido de largo tiempo atr�s, la inclusi�n del delito de operaciones en el C�digo Penal Federal Mexicano se hizo hace apenas 10 a�os.

"Los problemas fundamentales que plantea est�n lejos de haber sido resueltos. Ello se debe a su reciente creaci�n, a su origen extranjero y a la deficiente labor del legislador", a�ade el organismo.

La UIF admite tambi�n que de 2007 a 2008, el n�mero de operaciones relevantes creci� de 6 mil 100 a 6 mil 500 en el �ltimo a�o.

Los resultados evidencian que, pese a elevarse las operaciones que unitariamente involucran m�s de 10 mil d�lares, cada vez son menos las actividades ilegales que �stas representan.

Las operaciones relevantes son aquellas que se realizan con las instituciones financieras, realizadas con billetes y monedas de curso legal en M�xico o en cualquier otro pa�s, as� como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil d�lares estadounidenses.

Esto, independientemente de que puedan estar vinculadas con esquemas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Crece contrabando

La Procuradur�a Fiscal dependiente de la Secretar�a de Hacienda report� operaciones provenientes del contrabando por un monto superior a los 7 mil 700 millones de pesos, cifra que supera la cantidad registrada en los �ltimos 4 a�os.

Seg�n estad�sticas de este organismo, el a�o pasado se registraron un total de 43 nuevos asuntos que fueron presentados ante la Procuradur�a General de la Rep�blica (PGR), de los cuales 25 fueron consignados a juzgado y, de �stos, en 23 casos se gir� orden de aprehensi�n.

REFORMA.